FTX processa pais de Sam Bankman-Fried por ‘fundos desviados’

Receba atualizações gratuitas da FTX Trading Ltd

A FTX processou os pais de Sam Bankman-Fried, alegando que eles enriqueceram desviando milhões de dólares em “fundos transferidos fraudulentamente e desviados” da bolsa de criptomoedas fundada por seu filho.

Em um processo judicial na noite de segunda-feira, os devedores da FTX disseram que Joseph Bankman e Barbara Fried, ambos professores titulares da Faculdade de Direito de Stanford, usaram sua influência para canalizar dinheiro da empresa para suas causas de caridade favoritas.

Bankman, um advogado fiscal, também distribuiu presentes aos seus amigos e familiares utilizando fundos da FTX, alegaram, incluindo, num caso, voos e bilhetes para o Grande Prémio de Fórmula 1 em França.

Fried usou a sua influência para obter milhões de dólares em doações de Bankman-Fried e de um associado do Mind the Gap, um chamado super Pac que ela cofundou para ajudar os democratas a conquistarem cargos no ciclo eleitoral de 2020 nos EUA. Ela pressionou ainda “certos membros da FTX a evitar ilegalmente (se não violar) a lei federal de financiamento de campanha”, alegaram os devedores, contornando os requisitos de divulgação.

Bankman-Fried, que foi preso em Dezembro passado depois do colapso da FTX com um buraco multibilionário no seu balanço, afirmou anteriormente que os seus pais “não estavam envolvidos em nenhuma das partes relevantes” do negócio. Eles não foram acusados ​​de nenhum crime.

Mas os advogados dos devedores da FTX disseram que a verdade é que “Bankman e Fried estiveram muito envolvidos – desde a fundação do Grupo FTX até ao seu colapso”.

“Já em 2018, Bankman descreveu a Alameda como uma ’empresa familiar’ – uma frase que ele usou repetidamente para se referir ao Grupo FTX”, acrescentaram. Alameda Research era o fundo de hedge afiliado da FTX.

Mesmo quando a FTX estava rapidamente caindo em insolvência no ano passado, Bankman e Fried “discutiram com Bankman-Fried a transferência para eles de um presente em dinheiro de US$ 10 milhões e uma propriedade de luxo de US$ 16,4 milhões nas Bahamas”, alegaram os devedores.

Numa declaração conjunta, os advogados de Bankman e Fried afirmaram: “Esta é uma tentativa perigosa de intimidar Joe e Barbara e minar o processo do júri poucos dias antes do início do julgamento do seu filho”.

Eles acrescentaram que as reivindicações dos devedores da FTX eram “completamente falsas”.

Bankman-Fried é atualmente encarcerado aguardando um julgamento em outubro sobre várias acusações criminais. No início deste mês, ex-executivo da FTX Ryan Salameque se tornou um megadoador republicano nas eleições intercalares de 2022, confessou-se culpado de conspirar para fazer contribuições políticas ilegais e de conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.

Ele se tornou o quarto membro do círculo íntimo de Bankman-Fried a chegar a um acordo com os promotores, depois que Gary Wang, Caroline Ellison e Nishad Singh se declararam culpados.

Embora os promotores ainda não tenham acusado os pais de Bankman-Fried, os devedores da FTX alegaram que “ou sabiam – ou ignoraram os sinais de alerta revelando – que seu filho. . . e outros membros da FTX estavam orquestrando um vasto esquema fraudulento”.

Related Articles

Back to top button