Golpe de investimento financeiro: o caso cabanor.com

Em 11 de setembro, a Autoridade dos Mercados Financeiros (AMF) destacou novamente uma organização não autorizada a oferecer serviços financeiros na França e na Europa. Neste caso, é Cabanor Internacionalque opera sob o nome de domínio cabanor.com.

Houve outras organizações fraudulentas antes desta e outras ainda aparecerão na famosa lista negra doAMF.

Desde 2021, altura em que remonta a história arquivada do seu site, este site oferece serviços financeiros “offshore” (com sede na Ásia: China, Japão, Singapura, etc.), mas lida principalmente com ações americanas. Eles parecem sérios à primeira vista e afirmam existir desde 2005, mas infelizmente muitas vítimas perceberam rapidamente o golpe. Inúmeras reclamações estão sendo apresentadas.

Mas como funcionam esses golpistas? Usando nomes falsos, sem qualquer vestígio na web, Luc Brétillon (um francês) e Olivier Bogemans (um belga) contratam vendedores para angariar potenciais clientes. Isto começa com a resposta a uma pesquisa sobre hábitos de investimento, por exemplo. Em seguida, a organização entra em contato com você e apresenta seus serviços. O site deles parece sério. Não há comentários negativos ou positivos na web. Nenhum alerta antes de setembro de 2023… A organização fala do seu desempenho mas sem vender esperanças excessivas, no máximo um retorno médio de 10%. Convidam-no a testar os seus serviços durante 6 meses com um bilhete de entrada de pelo menos 7.500€. É difícil suspeitar. Porém, a primeira coisa que chama a atenção é o modelo econômico que apresentam: receberiam 1% de comissão sobre as ordens feitas em bolsa. ENTÃO colocar € 7.500 traz € 75 na primeira jogada. Você tem que conseguir provar que tem um portfólio substancial para imaginar remunerar toda a equipe que dizem ter ao redor do mundo.

Uma vez atraído o potencial cliente, Luc Brétillon acompanha-o passo a passo na transferência de 7.500€ para uma organização que apresentam como “agente de transferência”, domiciliada na China por exemplo (Waldron Solutions Limited). Esta organização também é obviamente fraudulenta e a conta pertence, em última análise, à Cabanor International. Portanto, têm várias contas de “transferência” que afirmam ser seguras e sobre as quais supostamente não têm controlo.

Uma vez recebido o valor, o cliente é confiado a uma corretora. Por sorte, ele teve a oportunidade de ser selecionado com outros 2 novos clientes para serem administrados pelo corretor-chefe sênior, Olivier Bogemans, um tubarão financeiro.

Esse dinheiro é então colocado em ordens do mercado de ações americano. As ações existem. Você pode acompanhar a evolução deles em sua plataforma e ver que esse é realmente o preço divulgado pelos sites de informações do mercado de ações. Todas as vítimas viram a sua carteira beneficiar de aumentos de preços incríveis (+40%, +150% ou mesmo +1000%). Isto é possível com base em boas informações pagas a um preço elevado, o que pode sugerir abuso de informação privilegiada ou mesmo manipulação de preços a montante.

Os “clientes” ficam encantados e entusiasmados. A corretora os incentiva forte e insistentemente a aumentar sua carteira para que ela se torne ainda mais atrativa. Alguns seguem os conselhos, outros esperam para ver o que acontece a seguir e, em particular, a devolução dos fundos para garantir que tudo está em conformidade.

Os clientes mais relutantes são forçados. Como ? Bem, o Sr. Bogemans faz um pedido de várias dezenas de milhares de euros sem o seu acordo. Mesmo que o cliente fique furioso, é supostamente impossível cancelar o pedido. Os valores já confiados ficam bloqueados e só poderão ser liberados se o pedido feito à força for regularizado (pelo cliente claro). Alguns fazem-no com a condição de venderem todas as ações e repatriarem os seus fundos. Claro, a empresa quer ser cooperativa. Ela diz que está prosseguindo com a repatriação e aí a coisa emperra. O banco de investimento americano parceiro, sobre o qual, evidentemente, não é fornecida qualquer informação, teria bloqueado o montante no âmbito de um procedimento de combate ao branqueamento de capitais. Cabanor está arrependido, claro, especialmente porque esta quantia pode ser bloqueada por 1 ou até 2 anos… Mas felizmente, uma solução é oferecida: pagar uma garantia de 7.500€ ou mais dependendo da quantia para desbloqueá-la. Alguns seguem e às vezes até se endividam para pagar o valor… E se o cliente recusa a oferta, farejando uma fraude que está cada vez mais clara, rapidamente percebe que os valores investidos já não lhe pertencem e estanca a hemorragia. Luc Brétillon e Olivier Bogemans parecem muito compreensivos e empáticos, mas curiosamente ficam impacientes quando falamos da fraude de patentes. No entanto, nunca vacilarão na sua integridade, que, no entanto, são incapazes de provar com qualquer elemento tangível proveniente de um terceiro de confiança.

As vítimas foram assim extorquidas em dezenas ou centenas de milhares de euros, sem esperança real de retorno.

Portanto, convidamos você a ser extremamente vigilante com quem vende produtos financeiros. Eles devem fornecer seu número de aprovação, que pode ser verificado com a AMF.

Se for vítima desta ou de outra empresa (vuelex.com, belgius.com entre outros sites citados por ADC França), vá registrar queixa na delegacia ou na gendarmaria. Se você for contatado, siga em frente.

Tenha cuidado também com sites falsos que oferecem ajuda para recuperar esse dinheiro perdido, como o Defense-scam.com, que explora o sofrimento das vítimas para também extrair dinheiro delas.

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